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Delitos fiscales ¿Qué han resuelto los tribunales?

En este webinario se aborda el tema de los delitos fiscales y la prisión preventiva oficiosa en México. Se discute la reforma penal fiscal de 2020, la decisión de la Corte y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionadas con este tema.

Profesor(es)

Con Ulises Gómez Nolasco y Luis Manuel Pérez de Acha.

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OBJETIVO

NOMBRE DEL WEBMINARIO: 𝗗𝗲𝗹𝗶𝘁𝗼𝘀 𝗳𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗲𝘀 ¿Qué han resuelto los tribunales?.

FECHA: Jueves 25 de abril del 2023.

MODERA: Luis Pérez de Acha.

INVITADO

Ulises Góméz Nolasco.

Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), realizó estudios de Maestría en Derecho en la University of Georgia, E.U.A. (LLM), y cuenta con una Maestría en Sistema
Penal Acusatorio y Juicios Orales en México.
Durante su carrera de 20 años en el servicio público ocupó puestos como Subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación (2014-2019), Director General de Delitos Financieros (2011-2012) y Coordinador de Asesores en la misma Procuraduría (2008-2011), y
Coordinador General de Asuntos Internacionales y Agregadurías en la Procuraduría General de la República (2012-2014). Actualmente es Socio Director de la firma de consultoría jurídica, litigio y
análisis de riesgos TSV LEGAL SERVICES, con sede en la Ciudad de México. Sus áreas de práctica jurídica se centran en las materias fiscal, financiera, fintech, penal, administrativa y prevención de lavado de dinero respecto de las cuales brinda servicios de consultoría, asesoría jurídica, litigio, investigación criminal, así como para el análisis y diseño de estrategias de prevención y administración de riesgos.

NOTAS DEL EPISODIO

En este webinario se aborda el tema de los delitos fiscales y la prisión preventiva oficiosa en México. Se discute la reforma penal fiscal de 2020, la decisión de la Corte y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionadas con este tema. Se explica la naturaleza de la prisión preventiva, su aplicación en delitos fiscales y la diferencia entre prisión preventiva oficiosa y justificada.

Aspectos destacados

La prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales fue uno de los principales cambios en la reforma penal fiscal de 2020.

La prisión preventiva tiene tres finalidades fundamentales: garantizar la comparecencia del imputado, proteger a las partes del procedimiento y evitar la obstrucción del proceso.

La prisión preventiva oficiosa implica que el juez debe imponer esta medida automáticamente sin necesidad de argumentación por parte del Ministerio Público.

La reforma penal fiscal buscaba utilizar la prisión preventiva como herramienta de presión y negociación en casos de defraudación fiscal.

Aunque se eliminó la prisión preventiva oficiosa, aún existe la posibilidad de prisión preventiva justificada en delitos fiscales, requiriendo una argumentación y aportación de pruebas.

La eliminación de la prisión preventiva oficiosa generó una percepción de tranquilidad entre los posibles sujetos activos de delitos fiscales.

La decisión de la Corte no deja al Estado sin herramientas punitivas, ya que la prisión preventiva justificada sigue vigente y requiere una evaluación de riesgos y pruebas.

Destacados

📌 La prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales fue eliminada en la reforma penal fiscal de 2020.

📌 La prisión preventiva tiene tres finalidades: garantizar la comparecencia, proteger a las partes y evitar la obstrucción del proceso.

📌 La reforma buscaba utilizar la prisión preventiva como herramienta de presión y negociación en casos de defraudación fiscal.

📌 Aunque se eliminó la prisión preventiva oficiosa, aún existe la posibilidad de prisión preventiva justificada en delitos fiscales.

📌 La decisión de la Corte no deja al Estado sin herramientas punitivas, ya que la prisión preventiva justificada sigue vigente y requiere evaluación de riesgos y pruebas.

📌 La eliminación de la prisión preventiva oficiosa generó una percepción de tranquilidad entre los posibles sujetos activos de delitos fiscales.

📌 La reforma de 2020 fue positiva en la eliminación de operaciones inexistentes, pero su implementación fue errónea.

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