El secreto bancario para efectos fiscales

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¿Qué es el gasto público? ¿Por qué son necesarios los ingresos del Estado? ¿Cuáles son los principios constitucionales del gasto público? ¿Cuál es el procedimiento del gasto público? ¿Existen límites al gasto público? ¿Cuál es la posición del ciudadano frente al gasto público? ¿Cómo debe hacerse un gasto público responsable?

Profesor(es)

Luis Pérez de Acha

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INFORMACIÓN

El SAT puede solicitar información bancaria de los contribuyentes para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales, como un supuesto de excepción al secreto bancario.

El tema que ha generado debate es el alcance de esta facultad, cuando la información es utilizada en la investigación de delitos fiscales. Sobre este tema se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia.

En este webinario analizaremos qué es el secreto bancario, cuáles son los supuestos en los que las autoridades hacendarias pueden solicitar información bancaria de los contribuyentes, y el uso que puede darse a esta información en materia fiscal penal.

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Luis Pérez de Acha

Socio del despacho PDeA Abogados

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