Con Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Jean Claude Tron Petit, Juan Carlos Morón Urbina, José de Jesús Gómez Cotero y Luis José Béjar Rivera.

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OBJETIVO

NOMBRE DEL WEBINARIO: La prueba indiciaria.

SERIE Especial “Diálogos fiscales”

FECHA y HORA: viernes 16 de junio, 08:00 h

MODERAN: José de Jesús Gómez Cotero y Luis José Bejar Rivera.

INVITADOS

Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

bogado de la Universidad Externado de Colombia, cuenta con Doctorado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, España, Master en Gobierno Municipal de la Universidad Externado de Colombia, y es Especialista en Administración Pública del Instituto Brasileño de Administración Municipal (IBAM), y en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. Ha sido conjuez de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Honorable Consejo de Estado, y del Tribunal de Cundinamarca, árbitro de los Centros de Arbitraje y Conciliación de las Cámaras de Comercio de Bogotá, Tunja y Cartagena. Actualmente es Consejero de Estado. Autor entre otras obras del Tratado de Derecho
Administrativo, Bases Constitucionales del Régimen Municipal, Celebración Indebida de Contratos, El Contrato de Concesión de Servicios Públicos, Acto Administrativo Procedimiento Eficacia y Validez, entre otros, y diversos artículos en revistas nacionales y extranjeras especializadas.

Jean Claude Tron Petit.

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con Especialidad y Master en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España. Actualmente se desempeña como Magistrado Integrante del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. Es catedrático de la Universidad Panamericana, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Escuela Libre de Derecho y del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Entre sus obras destacan los títulos: “Manual de los Incidentes en el Juicio de Amparo”; “Argumentación en el Amparo”; “Lo Real y Justo de los Impuestos”. Ha sido coautor de las siguientes obras: “La Nulidad de los Actos Administrativos”; “La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral comentada”.

Juan Carlos Morón Urbina.

Doctor en Derecho por la Universidad de La Coruña. Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Universidad de Lima, Academia de la Magistratura y la Universidad de Piura, entre otras. Así
como conferencista y expositor en diversos foros académicos nacionales e internacionales. Socio de la Firma Echecopar (Baker & McKenzie International). Cuenta con una gran obra publicada, más de 20 libros, más de 30 artículos y capítulos de libro.

NOTAS DEL EPISODIO

En este diálogo fiscal, los expertos discuten sobre la prueba indiciaria en México, Colombia y Perú en diferentes ámbitos legales, como penal, electoral y lavado de dinero. Se destaca la importancia de los indicios en la reconstrucción de hechos y la toma de decisiones judiciales.

Aspectos destacados

• Los códigos de procedimiento en México ofrecen poca regulación sobre la prueba indiciaria, por lo que se ha desarrollado principalmente a través de criterios jurisprudenciales.
• La prueba indiciaria se utiliza en casos de competencia económica, lavado de dinero y otros, donde la información directa puede ser limitada y se requieren elementos indirectos para llegar a conclusiones.
• Se menciona la existencia de evidencias directas o indirectas, así como presunciones y conocimientos científicos, para respaldar la existencia de hechos en un juicio.
• En el sistema jurídico peruano, la regulación de la prueba indiciaria se encuentra en el código procesal civil y penal, y se requiere una pluralidad de indicios que permitan inferencias lógicas basadas en principios y experiencia.

Puntos clave

📚 La prueba indiciaria se ha desarrollado a través de criterios jurisprudenciales y sentencias importantes en México, abarcando diversas áreas legales.

🧩 Los indicios son utilizados para reconstruir hechos en entornos judiciales cuando la información directa es limitada, como en casos de lavado de dinero.

🔎 En el sistema peruano, se requiere una pluralidad de indicios que permitan inferencias lógicas basadas en principios y experiencia para que se considere prueba indiciaria.