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RESUMEN

La prevención de lavado de dinero en la era digital es un tema crucial. Las transacciones en línea y la evolución de la tecnología representan un desafío para las instituciones financieras.

CONOCE MÁS DE LOS EXPERTOS

Elisa de Anda Madrazo

Fue elegida como presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) con sede en París, Francia (2024-2026). Abogada con enfoque en Derecho Internacional, egresada de la Universidad Iberoamericana. Funcionaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Bernardo Mendoza Ruenes

Abogado con más de 10 años de experiencia en los sectores financiero, bancario y energético. Su carrera profesional ha estado enfocada en diversos cargos de la administración pública federal en México y la iniciativa privada. Como director general adjunto de la CNBV tuvo a cargo el área legislativa y consulta en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como la supervisión de asesores en inversión y represente de México en la evaluación realizada por GAFI a Suecia.

Luis Pérez de Acha

Es socio del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda, especializado en litigio constitucional, administrativo y fiscal. Abogado por la Escuela Libre de Derecho y Doctor en Derecho por la UNAM es considerado uno de los mejores expertos nacionales en derecho constitucional, fiscal y administrativo. Es catedrático de las más importantes escuelas y facultades de derecho del país (UNAM, Escuela Libre de Derecho, CIDE, UIA, UP) y escribe regularmente es medios nacionales y extranjeros como el New York Times, El País, Expansión y Nexos. Es autor de varios libros y artículos especializados. Fue Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción de 2017 a 2019. Es socio de “Justicia Justa”, organización dedicada a temas de derechos humanos, sector salud, recursos públicos y combate a la corrupción y es miembro fundador de Inteli-Iuris.